曾经主要针对高档烟酒、奢侈品市场的一种骗局，现在来到我们旅游圈了。

据不完全统计，全国现已有16家旅行社及票务公司中招，被骗金额达290余万元。被骗旅行社相关银行卡被冻结，陷入经营危机。

天上掉馅饼

作为唯一接待方全程负责团建

又受委托代订迪士尼门票

江淮美景旅行社（化名，以下简称“江淮美景”），是一家基于本地区独特旅游资源运营的地接社。今年5月下旬的一天，他们开在某网络平台上的店铺迎来一位不速之客。

来者自称小文，表示自己代表深圳市XX建设集团有限公司，公司计划组织60名员工到该旅行社所在的地区搞团建。一番详细咨询和讨价还价之后，双方达成了初步协议，江淮美景作为唯一的接待方，全程负责小文公司此行的工作、生活安排。

江淮美景的张总正沉浸于天上掉馅饼的喜悦之中时，小文又提出了一个不情之请：公司还有一部分人要去香港迪士尼团建，需要代订门票及餐券，一客不烦二主，就劳驾张总一起给办了吧。

张总的业务一直立足于本地，从未经手过迪士尼的业务，再加上这个活通过网络平台出票，每张只能挣15元手续费，没啥意思，遂礼貌的拒绝了小文。可小文说要一起报账，必须麻烦张总，否则就只能再找别家合作了。

张总实在不想失去已经到手的60人当地团建业务，不得已还是答应了下来。

很快，张总的银行卡上便收到了来自山东的4.5万元款项，立即拿去订了票。没多久又收到5万元，这一次款项来自河北。

张总感觉有点蹊跷，遂前往公安局询问，这才得知自己陷入了诈骗团伙精心设下的陷阱。

原来，诈骗团伙的钱都是从各地老年人那里骗来的。他们随后通过旅行社购买的香港迪士尼票券迅速变现，瞬间走完二次诈骗和洗钱的流程——这些资金流到境外，难以追回。

虽然实属无辜，但因为被诈骗团伙波及，张总的银行卡仍被警方冻结。银行那边更进一步，出于风险管控的目的，将张总名下所有银行卡，以及微信支付、支付宝全部冻结。如此一来，江淮美景的任何生意都没法做了。

眼看暑期将至，马上就要进入旅游旺季，同时也是出于人道主义的考虑，张总垫款退赔了受害人。警方随即解冻了其银行卡，银行那边大概也快了。

16家旅行社被骗

旅行社在不知情的情况下助洗钱

被骗金额达几百万

张总因为戒备心强，总的来说损失相对小一些。可其它旅行社同行，就没这么“幸运”了。

目前已知最惨的是林总，他的旅行社不仅被冻结了27000元，还被骗走5万元——骗子打款11万多，实际出票金额16万多，说是麻烦先垫付，财务一会儿就给你打款，打款时间精确到了几点几分。因为之前通过钉钉签署了代订协议，林总也没在意，结果5万元就有去无回了。

古都某票务公司被骗金额最多，高达45万元。老板无奈之下开通抖音账号鸣冤叫屈，正是因为此，部分受骗旅行社才聚到了一起，开始抱团维权。

江淮美景的王经理向国家旅业网介绍，目前受害旅行社已有数十家，涉案金额已达到几百万元。

我们统计了下，仅自己所在的一个维权群，就有16家旅行社，涉案金额高达290余万元，他们来自于四川、重庆、贵州、陕西、安徽、河南等地，其中重庆的受害者最多。

旅行社的诉求

将不法分子绳之以法

重中之重是解冻账户以解经营危机

据重庆部分旅行社致重庆市公安局的联名报告，旅行社们的被骗经过如下：

1、诈骗主体：自称“华东XX集团股份有限公司”。

2、实施诈骗具体人员：小文(姓名:梁X文、身份证号码:31011319XXXXXX2115，电话号码157XXXX9545，淘宝号loXXta，钉钉号huaXXXXXjianzhu1987)。

3、大概经过：小文通过旅行社网上店铺找到各受骗旅行社，预定重庆旅游、香港上海迪士尼门票及餐券并通过钉钉签署代订合同，受骗旅行社在履行合同的过程中，发现与之发生业务关系的相关银行卡全部被银行冻结。根据银行咨询得到的信息是，我们的账户被全国各大相应的公安机关司法冻结，我们联系了相应的公安机关，被告知我们账户收到的款项涉嫌不法资金。

旅行社们表示：由于被骗旅行社相应的银行账户被冻结，已经实实在在的影响了正常经营活动(如员工工资发放、社保缴纳、供应商货款等)，作为合法旅游企业的基本权利已经无法保障，正面临资金冻结问题而产生的倒闭风险。

旅行社们强烈要求将诈骗团伙绳之以法。此外，他们最核心的诉求则是：要求快速解冻相关银行卡，以解企业经营危机。

此外也有不少旅行社主张，因为自己并不知道汇来的款是诈骗款，作为善意所得，不该退赔营业款。

为此，国家旅业网咨询了相关专业人士，北京市中院某法官表示：

旅行社和现在的诈骗方已签署合约，所进行的代订票是正常的业务往来，接受汇款后也有正常出票寄给对方，且是在不知道对方真实身份的情况下进行的操作，并非明知故犯。

因此，旅行社若能证明自己并非和诈骗团伙串通一气是洗钱的帮凶，则不需要赔偿。

同时，该法官也向国家旅业网表示：公安机关将账户冻结确因业务往来涉嫌违法资金，调查取证需要一定的时间。因此，受骗的旅行社一定要积极配合调查、主动提供证据、交代全部事实，只有这样才能帮助公安机关早日查明真相，争取尽快解冻账户将自身损失降到最低。希望受骗的旅行社能相信国家，静待待国家给各位业者一个公正的答复。

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